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LAVADO DE ACTIVOS

ESTUDIO DE CASOS

AUDITORIA CASO ODEBRECHT

23 de Abril

06:00 p.m.

Av. Manuel Segura 271 - Lince

El Perito Financiero y Experto – ex integrante del Equipo Especial del MPFN – Caso ODEBRECHT; Econ. Néstor NOA, hace un análisis de las casuísticas que ha podido analizar, revisar y que le permitió elaborar un Informe Pericial Económico, Financiero y Contable, respecto a INTEROCEANICA SUR TRAMO 2 y 3; cuyo primer  y único informe sirvió de base para pedir prisión preventiva a cinco accionistas de las empresas consorciadas (Graña y Montero S.A.A. ; JJC Contratistas Generales e ICCGSA); asimismo nos expondrá su experiencia en los diversos casos que ha participado y las tipologías de Riesgo de Lavado de Activos y Blanqueo de Capitales, que se repiten en todas las investigaciones, así como la responsabilidad que tienen las Big Four, cuando realizan las auditorias externas.

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