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Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, leyes peruanas anticorrupción e ISO 31000

CURSO A DISTANCIA | ​

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Jueves 31 de enero y viernes 01 de febrero

9:00 am – 6:00 pm

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  • DIRIGIDO A
Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Consultores de Sistemas de Gestión, Abogados y Asesores.
  • OBJETIVO
  • Conocer en profundidad la ISO 37001, así como las diferentes leyes peruanas que establecen la responsabilidad administrativa de la persona jurídica.
  • Implementar un sistema de gestión antisoborno según la ISO 37001, ampliando a aquellos delitos establecidos en las leyes peruanas.
  • Aprender a evaluar y efectuar un monitoreo continuo del sistema de gestión implementado.
  • CONTENIDO
  1. La ética y la integridad establecidas en la cultura empresarial como pilares fundamentales en la gestión antisoborno
  2. Términos y definiciones
  3. Comprensión y análisis de la Organización y su contexto
  4. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
  5. Determinación del alcance del Sistema de Gestión
  6. Definir la función de Compliance según la Norma ISO 19600
  7. Identificación y evaluación de riesgos según la Norma ISO 31000
  8. Documentación de una política antisoborno
  9. Mitigación de riesgos. Controles financieros y no financieros
  10. Establecimiento de procedimientos de denuncia
  11. Difusión y capacitación periódica del sistema de gestión. Sensibilización.
  12. Evaluación y monitoreo continuo
  • REQUISITOS
Conocimientos basicos en contabilidad y/o auditoria.
  • EXPOSITOR

JUAN GARCÍA BLÁZQUEZ – España
37001, ISO 31000

Profesional con más de 12 años de experiencia en auditoría interna, gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento. Experiencia de 7 años en la consultora PwC, prestando servicios de auditoría externa, así como servicios de auditoría interna, gobernanza, riesgos y cumplimiento normativo.

Cuenta con una amplia experiencia en diferentes sectores, tales como el sector financiero, servicios e industrial. En concreto, en bancos, gestoras de inversión, fondos de inversión, empresas de capital riesgo. Participando, entre otros, en los tests de estrés llevados a cabo por parte del Banco Central Europeo a los principales bancos españoles. Experiencia en reporte de actividades sospechosas al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias). Adicionalmente, ha prestado sus servicios a empresas de renting de vehículos y maquinaria, compañías de cobro de deudas e inmobiliarias. Finalmente, para empresas del rubro industrial, tales como compañías cárnicas, acuícolas, producción de alimentos. Experiencia en implementación de áreas de auditoría interna y Compliance con reporte directo a Comités de Auditoría y Directorio.

Licenciado en Administración y Dirección de empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) con especialidad en auditoría. Miembro del Instituto de Auditores Internos. Experto en Sistemas de Gestión Anti-Soborno ISO 37001, como implementador y como auditor. Experto en Identificación y Evaluación de riesgos, bajo metodología ISO 31000 y COSO. Ponente de temas de ética y valores.

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